İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirin aklanmasına dair soruşturmada, Papara Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ahmed Faruk Karslı da dahil olmak üzere toplam 11 kişi tutuklandı. İddialara göre, şirket, yasa dışı bahis ağlarının mali işlemlerine aracılık ederek bu faaliyetlerden gelir elde etmekteydi.
Soruşturma, “suç amacıyla örgüt kurma”, “örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlıklarını aklama” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlamalarıyla sürdürülüyor.
Tutuklananlar Arasında Şirket Sahibi de Yer Alıyor
Gözaltına alınan 15 şüpheliden 11’i, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Bu şüpheliler arasında Papara’nın kurucusu ve sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın da bulunduğu belirtilirken, diğer tutuklu isimler ise Dilek Gezer, Kadir Can Köse, Sadık Yıldırım, Cengiz Sevim, İlker Diker, Murat Arslan, Cenab Doğru, Funda Fırat Demirci, Volkan Nazmi Metin ve Ziya Uçar olarak açıklandı.
Taylan Özgür Kiraz, Nergis Çetinkaya, Mustafa Yücetepe ve Gökhan Haznedaroğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Papara Sistemi Üzerinden Bahis Para Trafiği
Başsavcılık açıklamalarında, Papara’nın 2016 yılından bu yana elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldığı ve kripto para borsaları ile yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı işlemlerden komisyon kazandığı ifade edildi. Bu faaliyetlerin kesintisiz bir şekilde yürütülmesine olanak tanıdığı ve şirketin bu süreçlerden maddi kazanç sağladığı vurgulandı.
MASAK ve Merkez Bankası gibi farklı kurumların raporları ile desteklenen tespitlere göre, Papara sistemi yasa dışı bahis suçlarında sistematik bir şekilde kullanıldığı belirlenmiştir.
26 Bin Hesap, 102 Bahis Sitesi, 16 Kripto Cüzdan
Soruşturma dahilinde yapılan analizlerde, Papara üzerinden açılan 26,012 hesabın en az 102’sinin yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığı, bu hesaplar aracılığıyla elde edilen yüksek miktardaki gelirlerin 274 farklı banka hesabına aktarıldığı ve sonrasında 16 kripto para cüzdanına transfer edildiği ortaya konmuştur.
Bu kripto cüzdanların sahiplerinin yasa dışı bahis örgüt liderleri ile doğrudan bağlantılı olduğu belirlenmiş; ayrıca Papara’nın bu örgütlerle gizli bir iş birliği içinde olduğu belirtilmiştir.
TMSF Kayyum Olarak Atandı, Mal Varlıklarına El Konuldu
Açıklamaya göre, Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanında kritik bir rol üstlendiği, şirketin faaliyetlerinin ödeme sistemlerinin güvenliğini tehdit ettiği ifade edilmiştir.
Bu çerçevede; PPR Holding AŞ dahil 8 şirkete, ayrıca 74 araç, 7 konut, 5 tekne, bir yat, 3 kiralık kasa gibi çok sayıda taşınır ve taşınmaz mal varlığına el koyma tedbiri uygulandığı ifade edilmiştir. Şirketlere, sulh ceza hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştır.
