İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis para trafiğine destek verdiği ve yasa dışı bahis çetelerinin para transferlerini Papara üzerinden yaptığı iddiasıyla “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “örgüte üye olmak”, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklamak” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından bir soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda 4 savcı tarafından sorgulandı.
11 Kişi Tutuklandı
Savcılık, tutuklama talebiyle şüphelilerin tamamını sulh ceza hakimliğine sevk etti. 15 şüpheliden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ve ‘imza’ şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Şirket, Yasa Dışı İşlemlerden Gelir Sağladı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sorgulama sonucunda, Papara Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın, 2016 yılından bu yana elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldığını, şirketin hesaplarının kripto borsaları ve yasa dışı bahis bağlantılı her transfer aşamasında ücret tahsil edebildiğini belirtti. Bu hesapların incelenmesinin sonradan yapılmasının bahis işlemlerini etkilemediği ve şirketin bu süreçte gelir elde etmesine yardımcı olduğu ifade edildi.
“Suçu Kolaylaştırma” Suçlaması
Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve diğer kuruluşlardan alınan raporlar doğrultusunda, Papara’nın yasa dışı bahis suçlarının işlenmesinde sistematik olarak kullanıldığı, şirketin bu suçların işlenmesine ve para transferine yardımcı olduğu vurgulandı.
Analizlerde Papara sistemleri üzerinden açılan 26,012 hesabın 102’sinin farklı yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığı, bu hesaplardan elde edilen illegal finansal hacmin oldukça yüksek olduğu belirtildi. Bu meblağın platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına transfer edildiği, ardından suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı kaydedildi.
Örgüt Liderleriyle İşbirliği
Açıklamada, “Tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin, yasa dışı bahis çetesi liderleriyle işbirliği içinde olduğu ve Papara isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis örgütleriyle gizli bir anlaşma içerisinde olduğu anlaşılmıştır.” denildi.
Kayyum Atandı
Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir araç haline geldiği, bu kuruluşun faaliyetlerinin ödeme güvenliğini tehlikeye atma riski taşıdığı ifade edildi. Örgüt elebaşı ve üyelerine ait PPR Holding AŞ dahil 8 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç ve 7 daire ile villa üzerindeki mal varlıklarına el konulma tedbiri uygulandığı, şirketlere TMSF tarafından kayyum atandığı bildirildi.
