Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Oceans Enterprise Smart Trade Coin Go” isimli kripto alım satım platformu üzerinden yüksek kazanç önerisiyle haksız kazanç sağladığı iddia edilen 53 kişi hakkında iddianame hazırladı. Suçlamalar arasında “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” yer alıyor.
Başsavcılık Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, toplam 387 kişi “müşteki” olarak, 53 kişi ise “şüpheli” olarak yer aldı.
Yatırım Yaptılar, Sistem Kapandı
İddianamede, suç örgütünün yöneticileri Çiğdem Ç, Cüneyt Ç, İlhan Ö ve Terkan K olarak belirtiliyor. Örgüt, “Oceans Enterprise Smart Trade Coin Go” isimli şirketle kripto para üreterek, gelecekte çok değer kazanacağı ve yüksek kazançlar sağlayacağı vaadiyle mağdurlardan yatırım parası topladı.
Müştekiler, şirkete yatırım yaptıktan sonra sistemin kapandığını, hesaplarına ulaşamadıklarını ve paralarını çekemedikleri için sorumlu kişiler hakkında şikayetçi olduklarını ifade etti. Bu durum üzerine soruşturma başlatıldı.
Örgütün Yapısı Dikkat Çekiyor
İddianamede, suç örgütünün “piramit” yapıda organize olduğu kaydedilirken, örgüt yöneticilerinin hiyerarşinin en üst kısmında yer aldığı ve Türkiye’deki yapılanmayı koordine ettikleri belirtildi.
Şüphelilerin 21’inin “flashout lider” olarak görev aldığı, 28’inin ise “ekip lideri” olarak yeni katılımcıları kazandırmada rol oynadıkları ifade edildi. İddianamede, “Oceans Enterprise Smart Trade Coin Go” sisteminin yasal bir düzenleme içermediği ve kazançların gerçek satışlardan değil, yeni yatırımcıların sisteme kazandırılmasına dayandığı vurgulandı.
Yatırımcıların paralarının kripto cüzdanlarda tutulup daha üst kademeye aktarıldığı, yapılan tanıtımlarda “garantili kazanç” tarzı gerçeğe aykırı söylemlerle yatırımcıların aldatıldığı aktarıldı. Ayrıca sistemin resmi bir ticaret kaydı, lisansı veya vergisel yükümlülüğünün bulunmadığı belirtildi.
15 Milyon Dolar Yakın Vurgun
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapora da yer verilen iddianamede, şüphelilerin çoğunun düşük gelirli işlerde çalıştıkları, ancak hesaplarında milyonlarca lira transferinin bulunduğu tespit edildi. İddianameye göre, suç örgütü üyeleri, 387 müştekiyi toplamda 14 milyon 948 bin 978 dolar zarara uğrattı.
Müşteki beyanları, MASAK raporu, HTS kayıtları ve sosyal medya paylaşımlarının yer aldığı iddianamede, şüphelilerin belirli bir hiyerarşi ve iş bölümü çerçevesinde hareket ettikleri ve birçok kişiyi sistematik olarak dolandırdıkları sonucuna varıldı.
49 Kişiye de 144 Yıla Dek Hapis İstemi
İddianamede, örgüt yöneticileri Çiğdem Ç, Cüneyt Ç, İlhan Ö. ve Terkan K. hakkında 7 bin 748 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer 49 şüpheli içinse “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarından 144 yıla kadar hapis cezası istendi.
