İstanbul’da gerçekleştirilen ve 13 ilde yayılan operasyonda, sanal dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 67 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, “Forex yatırım dolandırıcılığı”, “yasal web siteleri kopyalanarak yapılan pos dolandırıcılığı” ve “sanal kumar yöntemleri” ile birçok insana zarar veren şahıslarla ilgili araştırmalar yapıldı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen çalışmalarda, paravan isimler altında kurulan şirketlerin muhasebesini üstlenen ve suç yoluyla elde edilen varlıkları kripto paraya dönüştürerek Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları aracılığıyla 7 milyar liranın yurt dışına çıkarılmasında aracılık eden 102 kişi tespit edildi.
27 Kişi Aranıyor, Mal Varlıklarına El Konuldu
Polis ekipleri tarafından İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 67 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerden 5’inin yurt dışında, 3’ünün ise cezaevinde olduğu belirlendi.
Firari durumda bulunan 27 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Ayrıca, toplam değeri 150 milyon lirayı bulan şüphelilere ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşlarındaki varlıklara, 22 araca, 17 motosiklete ve 9 taşınmaza sulh ceza hakimliği kararıyla el konulduğu bildirildi.
Kapalıca Nisan’da da Operasyon Düzenlenmişti
Geçtiğimiz nisan ayında ‘Forex’ yatırım vaadiyle dolandırılan kişilere ait paraların Kapalıçarşı’da bir iş yerinde aklandığı tespit edilmişti.
MASAK tarafından hazırlanan raporun ardından ilgili iş yerine operasyon gerçekleştirildi.
İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonlarda 36 kişi gözaltına alınmış ve 1 milyar lira para akladıkları belirlenen şüphelilere ait birçok mal varlığına el konulmuştu.
