Bursa merkezli olarak İstanbul, Adana, Mersin, Hatay, Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya, Kocaeli, Edirne, Ankara, Kayseri, Van ve Malatya'da gerçekleştirilen operasyonlarla, hesaplarında toplam 90 milyar TL işlem hacmi tespit edilen dolandırıcılık çetesi çökertildi.
Bu operasyonlar kapsamında, çetenin elebaşının da aralarında bulunduğu 67 şüpheli yakalanırken, 38'i tutuklandı, 28'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri süregeldi.
Her Şey Genç Kadının İhbarıyla Başladı
Olay, genç bir kadının internet üzerinden beyaz eşya ürünleri satın alarak pazarlaması ve bu yolla küçük birikimler elde ettikten sonra daha fazla gelir sağlamak amacıyla yatırdığı kripto hesabından paranın çekildiğini fark edip şikayet etmesiyle başladı.
Bunun üzerine harekete geçen KOM ve Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, genç kızı dolandıran kişilerin organize olarak çok sayıda masum vatandaştan büyük meblağlar dolandırdığını belirledi.
Ekipler, yürütülen soruşturmayı derinleştirdi.
Dijital portallar ve fiziki takipler sonucunda, organize suç örgütünün İstanbul, Adana, Mersin, Hatay, Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya, Kocaeli, Edirne, Ankara, Kayseri, Van ve Malatya’daki “smurfer” olarak adlandırılan, “para katırı” olarak bilinen bireylerin hesaplarında 90 milyar TL'lik işlem tespit edildi.
Şüphelilerin, masum vatandaşlardan çeşitli yöntemlerle dolandırıp elde ettikleri suç gelirini “şirinleme yöntemi” ile küçük parçalar halinde yüzlerce farklı hesaba aktararak izlerini kaybettirmeye çalıştığı öğrenildi.
Suç gelirlerini aklamak amacıyla kripto varlık hesaplarında çoklu transfer zincirleri oluşturarak uluslararası para aklama yöntemleri kullandıkları, bu kara parayı aklamak için uluslararası para transfer uygulamalarını sisteme dahil ettikleri belirlendi.
Örgüt elebaşı ve yöneticilerinin, çalışanları için yurtiçi ve yurtdışında oluşturdukları paravan şirketler aracılığıyla suçtan elde edilen gelirleri aklamaya çalıştıkları tespit edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına göre, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 90 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.
Yürütülen operasyonlar neticesinde, 15 adet soğuk cüzdan, 4 adet ruhsatsız tabanca, 100 milyon TL değerinde 52 adet lüks kol saati, 42 milyon TL değerinde çok sayıda değerli altın ve ziynet eşyası, ayrıca çok sayıda kaşe, değerli belge, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Ayrıca, 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçu kapsamında şüpheli ve şirketlere ait toplam 2 bin 125 adet banka hesabı, 105 adet kripto varlık hesabı, 68 adet taşınmaz varlık ve 32 adet araca el konuldu.
