Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto para borsasında yüksek kar vaatleriyle dolandırıcılık yapıldığı iddia edilen 6 şüpheli hakkında “bankacılık veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlamasıyla 3 ila 10 yıl hapis cezası talebiyle iddianame hazırladı.
Aynı iddianameye göre, mağdur M.A.Ö., kripto para borsasına yatırım yaparak “soğuk cüzdanda” parasını kilitlemenin yıllık yüzde 270 kar getireceği bilgisiyle Telegram üzerinden bir yatırım danışmanlık grubuna katıldı.
Projenin CEO’su olarak kendini tanıtan İbrahim S’nin yönlendirmesiyle, 1 milyon lira değerindeki kripto parasını önerilen uygulamadaki soğuk cüzdana gönderen M.A.Ö, daha sonra parasının 13 ay boyunca kilitli kalacağı bilgisini alınca müdahale edemedi ve kontrol tamamen havuz hesabını yöneten kişilere geçti.
Hesabındaki paranın azaldığını fark eden M.A.Ö, projeden çıkmak istedi ancak hesabın kilitlenmesi nedeniyle işlem yapamadığı için şüphelilerden şikayetçi oldu.
“İNSANLARIN BÜYÜK PARALARLA GİRMELERİNİ İSTEMEDİM”
Zarara uğradığını söyleyen M.A.Ö, şüphelilerin projede kayıp riskinin bulunmadığını ifade ederek güven sağladıklarını, yatırımcıları kendi projelerine davet ettiklerini ve yeni yatırımcılar getirmeleri için telkinde bulunduklarını belirtti.
Yatırım yaptıktan 6 ay sonra projenin yöneticileri tarafından, kendisinin bilgisi ve rızası dışında kripto paralarının değersiz hale getirildiğini ve karşılığında 40 bin adet sahte kripto para verildiğini söyleyen M.A.Ö, verilen kripto paranın 24 saat içinde yüzde 80 değer kaybettiğini aktardı.
Şüpheli Bedran A, bir dönem fırıncılık yaptığını ve kripto para konusunda kendisini geliştirdiğini belirterek yatırım danışmanlığı yaptığını ifade etti.
Vadeli yatırım projesinin kurucusu ve yöneticisi olduğu belirtilen Bedran A, “Projemizde yatırımcılara aylık yüzde 21 kar vaat ettik. Zarar da kar da olabileceğini söyledim. Kimseyi zorlamadım, risklerden bahsettim” şeklinde konuştu.
Projenin kurucu ortağı Ayhan D, pazarcı olarak çalıştığını, bilgisayar yazılımı konusunda pek bilgi sahibi olmadığını ve yalnızca internete girebilecek kadar bilgiye sahip olduğunu dile getirdi.
Ayhan D, Bedran A’yı 7 yıldır tanıdığını belirterek, “Bedran ile ortak bir arkadaş aracılığıyla tanıştık. Kripto alım-satım işine yaklaşık 2 yıldır giriyor. ‘Daily Finance’ isimli Telegram grubunun ve ‘Dly Token’ isimli kripto paranın kurucusu” dedi.
Ayrıca, Ayhan D, 2022’de Bedran A’nın yanında çalışmaya başladığını ve kripto varlığıyla maaş aldığını ifade etti.
Projede üretilen kripto paraların kullanıma sunulması sonrası projenin sahte olduğunu fark ettiğini belirten Ayhan D, 2024 Nisan ayında projeden ayrıldığını öne sürdü.
“EVİME SİLAHLA BASKIN YAPTILAR”
Şüpheli İbrahim S, kendisinin hedef olarak gösterildiğini ve projenin CEO’su olarak tanıtıldığını iddia etti. “Bir konuşmamda ‘bunların söyledikleri yalan’ dedim, sonrasında grubumdan atıldım. Ailem ve arkadaşlarımın hesapları kapatıldı, evime silahlı baskın yapıldı” açıklamasında bulundu.
Diğer şüpheliler İbrahim S, Muharrem S, Necati S. ve Ecem O, kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediklerini, yeni yatırımcı bulmadıklarını savundu.
10 YILA KADAR HAPİS SİSTEMİ
İddianamede, şüphelilerin Telegram kanalı aracılığıyla projelerini çok sayıda kişiye ulaştırmak için bir sistem kurduğu, müştekinin çeşitli zaman dilimlerinde yaklaşık 1 milyon lirasını kendilerine ait soğuk cüzdan adresine göndermesinin sağlandığı belirtildi.
Müştekinin yatırımının, 1 milyon 300 bin lira değerinde olduğu ve verilen sahte kripto paranın 24 saat sonra yüzde 80 değer kaybetmesiyle dolandırıldığı ifade edildi.
İddianamede, 6 şüphelinin ayrı ayrı “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlamasıyla 3 ila 10 yıl hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmiştir.
