BDDK’nın İzlediği Operasyonda 3 Ayda 30 Milyar Lira Aklama İddiası!

Türkiye’de, geçtiğimiz hafta Papara elektronik para transferi ve ödeme şirketine gerçekleştirilen operasyon gündemi sarstı. Şirkete, “yasa dışı bahis ve suç gelirlerini aklama” suçlamasıyla bir soruşturma başlatıldı. Bu süreçte PPR Holding ve bağlı 8 şirket ile değerleri 5 milyar TL olarak belirlenen 5 lüks yat ve tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç ile 7 daire ve villadan mütevellit mal varlığına tedbir konuldu. Bu mal varlıkları ve suç gelirleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi ve kayyum atandı.

SON DAKİKA! Merkez Bankası’ndan Papara açıklaması: Ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacak

Operasyona dair açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarından alıntılar yaparak, Papara Elektronik Para A.Ş. üzerinden 26 bin kişi adına açılan hesaplar aracılığıyla 12 milyar 879 milyon liralık işlemlerle para aklandığını belirtti.

Geçtiğimiz Mart ayında, Erkan Kork’un sahibi olduğu Capital Türk Holding bünyesindeki Payfix Elektronik Ödeme Sistemleri A.Ş. hakkında sanal bahis, kara para aklama ve suç gelirleriyle ilgili bir soruşturma yürütülmüş ve 6,9 milyar liralık mal varlığına el konulmuştu. Bu süreçte Payfix’in yanı sıra 23 şirket, Flash Haber TV kanalı, Bank Pozitif ve İninal gibi kuruluşlar da TMSF’ye devredilerek kayyum atanmıştı.

Papara’nın sahibi tutuklandı

Söz konusu şirketlerin işlemleri ve yürütülen operasyonlar üzerine ANKA’dan Zülfikar Doğan, bu kurumların Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) gözetiminde bulunduğuna vurgu yaptı.

Doğan, şu bilgileri paylaştı:

“Payfix-BankPozitif operasyonunda, 80 bin 11 farklı para transferi kümesi ve 211 bin 109 yasa dışı bahis hesabı üzerinden 4 milyar 223 milyon TL tutarında para transferi ve aklama işlemi yapıldığı tespit edildi. Mart ve Mayıs ayındaki Payfix ve Papara operasyonlarında sanal bahis ve suç geliri toplamı 17 milyar TL’ye ulaştı, el konulan mal varlıklarının değeri ise 12 milyar TL.”

“Bu iki operasyondan sadece üç ay içerisinde elde edilen suç geliri ve taşınmazların toplam değeri 30 milyar lirayı buluyor. Süper Lig ekibi Trabzonspor’un yeni stadına ve kulübe milyarlık sponsor olan Papara’nın yanı sıra son zamanlarda benzer şekilde elektronik ödeme şirketlerinin sponsorluklara yöneldikleri gözlemleniyor.”

2023 yılı itibarıyla dijital bankacılık hizmetleri vermek amacıyla BankPozitif’i satın alan Payfix’in, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndan (BDDK) onay ve bankacılık lisansı aldığına dikkat çeken Doğan, “Payfix 2014, Papara ise 2016’dan bu yana BDDK ve Merkez Bankası (MB) izni ve lisansıyla faaliyet göstermektedir.” dedi.

Merkez Bankası’nın resmi web sayfasında yer alan bilgilere göre, 64. Listede bulunan Erpa, İninal ve en son Papara’nın izinlerinin şu an askıda olduğu belirtilirken, Doğan, “Milyarlarca liralık sanal bahis, suç geliri ve kara para aklama operasyonları yürütülen Payfix ve Papara, yıllardır BDDK ve MB’nin denetiminde, yasal izin ve lisanslarla faaliyet sürdürmektedir.” ifadelerini kullandı.

“KAMU BAĞLANTILARININ AÇIĞA ÇIKARILMASI HAYATİ ÖNEMDE”

SON DAKİKA! Papara soruşturmasında 11 tutuklama!

Bu kuruluşların yıllardır yurt içi ve yurt dışına milyarlarca lira transfer edip aklama işlemleri yaptığı, lisans ve izinlerle sağlandığına dikkat çeken Doğan, şunları ekledi:

“MASAK raporunda yer alan tespitler, bu kuruluşlara BDDK lisansı ve MB izni verilirken gerekli denetimlerin yapılmadığını, ciddi görev ihmallerinin mevcut olduğunu ortaya koydu. Dolayısıyla legal görünümdeki suç geliri organizasyonlarına yasal izinleri veren sorumluların soruşturulması, bu işlemleri rahatça gerçekleştiren organize suç örgütlerinin kamu içindeki bağlantılarının açığa çıkarılması açısından son derece önemli.”