Hayali Koleksiyonla 100 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık

İngiliz vatandaş James Wellesley, 2017-2019 döneminde CFO'su olduğu Bordeaux Cellars Ltd. aracılığıyla yatırımcılara nadir şarap koleksiyonlarını teminat olarak göstererek yüksek getirili kredi fırsatları sundu. ABD'li federal savcılara göre, bu koleksiyonların gerçek olmadığı halde yatırımcılara yüksek gelirli şarap koleksiyoncularına kredi verileceği ve düzenli faiz ödemesi yapılacağı vaadiyle toplamda 99 milyon dolar toplandı. Ancak, savcılık hiçbir şarap koleksiyoncısının ya da nadir şarapların gerçek olmadığını iddia ediyor.

ABD'YE İADESİNE YILLARCA KARŞI ÇIKTI

Bloomberg'e göre, Wellesley, uzun bir süre boyunca ABD'ye iade edilmekten kaçınmak için çaba gösterdi. Şubat ayında yapılan temyiz duruşmasında avukatları, iade edilmesi durumunda eşinin intihar riskiyle karşılaşacağını ileri sürdü. Tüm bu çabalara rağmen iade kararı alındı ve Wellesley, Perşembe günü İngiltere'den New York'a getirildi. Brooklyn Savcılığı Sözcüsü John Marzulli, sanığın New York'a varışını doğruladı.

İLK DURUŞMASINDA SUÇLAMALARI REDDETTİ

Mahkemeye “Andrew Fuller” ismiyle de tanınan James Wellesley, Cuma günü ilk kez hâkim karşısına çıktı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Wellesley, kefaletle serbest kalma talebine rağmen tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Bir sonraki duruşması 24 Temmuz'da yapılacak. Sanığın avukatı Michael Weil, duruşma sonrası herhangi bir açıklama yapmadı.

ORTAĞI 2023'TE MARAKEŞ'TE YAKALANDI

Davanın diğer sanığı ve Bordeaux Cellars’in kurucusu Stephen Burton, 2023 yılında Fas’tan ABD’ye iade edilmişti. ABD'de hâlâ savcılıkla anlaşma görüşmeleri devam ediyor. Burton, 2019 yılında İngiltere’de kara para aklama suçundan mahkum olmuş ve dört yıldan az hapis cezası almıştı.

20 YILA KADAR HAPİS CEZASI GÜNDEMDE

Her iki sanık da “dolandırıcılık amacıyla elektronik iletişim araçlarını kullanmak” ve “elektronik dolandırıcılık” suçlamalarından yargılanıyor. Her bir suç için maksimum 20 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor; ancak bu tür davalarda genellikle verilen cezalar daha düşük olabiliyor.