Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen Akbaba Operasyonu kapsamında, kendilerini banka çalışanı olarak tanıtan dolandırıcılara yönelik büyük bir suç şebekesi çökertildi.
Özellikle internet üzerinden faizsiz kredi arayan bireyleri hedef alan bu çeteler, “Hesaplarınızda şüpheli işlem tespit edildi” yalanıyla vatandaşların paralarını ele geçiriyordu.
Elde edilen fonların, kripto cüzdanlar aracılığıyla yurtdışına gönderildiği belirlenmiş olup, yapılan teknik ve mali analizlerde, kullanılan kripto cüzdanların yurtdışı merkezli ofislerle bağlantılı olduğu saptandı. Paraların burada nakde çevrildiği tespit edildi.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 30 kişilik özel ekip, 2 ay süren titiz bir çalışmanın ardından bu dolandırıcılık ağını açığa çıkardı.
MASAK raporları incelenerek, yüzlerce banka işlemi detaylı bir şekilde analiz edildi. Sonuç olarak, 25 şüpheli belirlendi.
Diyarbakır merkezli olarak İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Mersin, Manisa, Aydın, Sivas ve Kastamonu’da eş zamanlı olarak Özel Harekât destekli operasyonlar gerçekleştirildi.
Bu operasyonlar neticesinde 25 şüpheli gözaltına alındı.
Bazı şüpheliler, özel harekât polislerini evlerinde görünce ellerindeki silahları ve önemli belgeler içeren dizüstü bilgisayarlarını pencereden atarak kaçmaya çalıştı.
MASAK Raporunda 512 Milyon TL’lik Şüpheli İşlem Tespit Edildi
MASAK raporuna göre, 512 milyon TL değerinde şüpheli işlem tespit edilmesi operasyonun finansal boyutunu gözler önüne serdi.
İlgili raporlarda, şüphelilerin hesaplarında toplamda 512 milyon TL’lik işlem hacminin bulunduğu belirlendi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait çok sayıda gayrimenkul, işyeri, araç ve banka hesabına el konuldu. Aramalar sırasında 2 adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adli mercilere sevk edildi ve bunlardan 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
7 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
