Avustralya Federal Polisi tarafından gerçekleştirilen 'DOLOS' operasyonu sonrasında elde edilen bilgi ve belgelerin adli yardımlaşma kapsamında Türkiye ile paylaşılması üzerine 16 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkililerinden alınan bilgilere göre, Avustralya Federal Polisi'nin DOLOS operasyonu sonucunda elde ettiği belgelerin Türkiye ile paylaşılmasıyla birlikte, elektronik posta gizliliğini ihlal ederek birçok Avustralyalı kişiyi ve şirketi mağdur eden şüpheliler ile suçtan elde edilen değerlerin yurtdışına çıkarılmasına aracılık eden kişilere yönelik bugün 16 kişilik bir operasyon gerçekleştirildi.
Nijeryalıların Hesapları Kullanıldı
İstanbul merkesli operasyonda, şüphelilere ait banka hesapları ve elektronik para kuruluşları üzerindeki varlıklarına sulh ceza hakimliği kararıyla el konuldu.
Dava dosyasında yer alan bilgilere göre; Avustralya'da faaliyet gösteren YANCOAL adlı şirketin banka hesaplarından 32 milyon Avustralya doları tutarında bir ödemenin yapıldığı, bu ödemelerin büyük bir kısmının Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'ye aktarıldığı tespit edildi. Müşteki şirketten Posco N Posco Pty Ltd, Terra Global Capital, Dehres Pty Ltd ve Domain Capital Group Icav Pty Ltd isimli yabancı şirketlere söz konusu tutarların gönderildiği, bu yabancı şirketler aracılığıyla da genellikle ülkemizde ikamet eden Nijeryalı bazı kişilerin hesaplarına ve AGH GROUP adlı şirketin hesaplarına iletildiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
