Papara Elektronik Para AŞ’nin “yasa dışı bahis” suçunun işlenmesine yardım ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada, şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis suçlarının para trafiğini kolaylaştırdığı ve yasadışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği iddialarıyla “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kurulan örgüte üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından bir soruşturma yürütmektedir.
Soruşturma kapsamındaki 15 şüpheli, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 4 savcı tarafından alınan ifadelerin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye yönlendirildi.
Şirket, Yasa Dışı İşlemlerden Kazanç Sağladı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı açıklamada, Papara Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın 2016’dan bu yana elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldığı, şirket nezdindeki hesapların kripto borsaları ve yasa dışı bahis ile ilgili her transfer aşamasında ücret tahsil edebilme özelliğine sahip olduğu belirtilmiş, incelemenin sonradan yapılmasının bahis işlemlerini aksatmadığı ifade edilmiştir.
“Suçu Kolaylaştırma” İddiası
Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve diğer kurumlardan elde edilen raporlara dayanarak, Papara’nın yasa dışı bahis suçlarının işlenmesinde sistematik olarak kullanıldığı ve bu durumda suçun işlenmesini kolaylaştırdığı vurgulanmıştır.
Analiz çalışmaları neticesinde, Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin 12 hesabın 102’sinin farklı yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığı, bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek olduğu ve bu meblağın platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarılarak suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı ifade edilmiştir.
Örgüt Liderleriyle İş Birliği
Açıklamada ayrıca, “Tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgüt liderleriyle iş birliği içerisinde olduğu ve bu çerçevede Papara’nın yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma içinde bulunduğu anlaşılmıştır.” ifadeleri yer almaktadır.
Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir aracılık yapma alanına dönüştüğü, kuruluşun güvenlik açısından risk taşıyan faaliyetlerine dair açıklamada, örgüt liderleri ve üyelerine ait 8 şirkete, 5 tekneye, 3 kiralık kasa, 74 araca, 7 daire ve villa gibi mal varlıklarına el koyma tedbirinin uygulandığı, ve şirketlere TMSF tarafından kayyum atandığı ifade edilmiştir.
