İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, 2022 yılında alınan bir e-posta ihbarı sonucunda başlatılan soruşturma çerçevesinde; şüpheli işlemlerle bağlantılı kişi ve şirketlerin mali ve bankacılık profilleriyle uyumsuz yüksek hacimli finansal işlemler gerçekleştirdiklerini belirledi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen incelemeler sonucunda, MASAK ve BDDK raporları doğrultusunda şüpheli işlem kalıpları belirlendi. Yapılan araştırmalar, şüphelilerin bankacılık işlemlerinin mesleki ve mali profilleriyle örtüşmediğini ortaya koydu.
Faaliyet ve Zaman Arasında Uyuşmazlık
2022-2024 yılları arasında, 21 şirkete ait toplam 312 POS cihazı üzerinden 47,5 milyar TL'yi aşan bir işlem hacmini yakaladığı belirlendi. Bu işlemlerin yüzde 99'u yabancı kartlar aracılığıyla gerçekleşirken, işlemlerin önemli bir kısmı aynı gün içinde, farklı kartlarla ve benzer tutarlarda yapıldı; bu tür işlemler %93,11'lik bir oranı kapsıyordu. Ayrıca, bu işlemlerin büyük bir kısmının gece saatlerinde gerçekleştiği ve firmaların faaliyet alanlarıyla işlem zamanları arasında belirgin bir uyumsuzluk bulunduğu tespit edildi. Yapılan işlemlerden yüksek miktarda komisyon geliri elde edildiği, MASAK raporlarında bu gelirlerin şüpheliler ve şirketler tarafından farklı yöntemlerle aklandığı kaydedildi. Kullanılan POS cihazlarının çoğunun çeşitli banka ve kuruluşlara ait olduğu da anlaşıldı.
85 Şüpheli İçin Gözaltı Kararı Çıktı
Toplam 85 şüpheliye yönelik olarak, aralarında banka çalışanlarının da bulunduğu bir grup için 8 Temmuz'da İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sırasında şüphelilere ait dijital materyallere, sayısız lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlıklara el konuldu. MASAK raporları doğrultusunda, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen malvarlıklarına yönelik olarak; 10 ayrı şirketteki ortaklık paylarına, toplam 47 araca ve 84 adet taşınmaza el konulduğu öğrenildi.
