300 Milyon Dolar Yolsuzluk Suçlaması: 1 Milyon Dolarla Serbest Kaldı

ABD'nin önde gelen moda teknoloji firmalarından CaaStle Inc. ve P180’ın eski CEO’su Christine Hunsicker, yatırımcılardan 300 milyon dolardan fazla para toplarken sahte beyanlarda bulunduğu ve belgeleri tahrif ettiği suçlamasıyla karşı karşıya. 48 yaşındaki Hunsicker, Manhattan’daki federal mahkemede suçlamaları reddederek kendini masum olarak tanımladı.

1 Milyon Dolar Kefaletle Serbest

New Jersey’nin Lafayette kasabasında yaşayan Hunsicker, dolandırıcılık, kimlik sahteciliği ve yalan beyan gibi altı farklı suçla yargılanıyor. Mahkeme, Hunsicker'ın 1 milyon dolar kefaletle serbest kalmasına karar verdi. Kefalet şartları arasında eski ve mevcut yatırımcılarla ya da çalışanlarla iletişim kurmama kuralı da bulunuyor.

Sahte Finansallar, Yanıltıcı Değerlendirmeler

ABD Savcısı Jay Clayton'ın yaptığı açıklamaya göre, Hunsicker yatırımcılara sunmak üzere sahte denetim raporları, düzmece banka hesapları ve hayali finansal tablolar hazırladı. İddianameye göre, CaaStle ciddi mali sıkıntılar yaşadığı süreçte Hunsicker, şirketi yüksek büyüme potansiyeline sahip olarak tanıttı.

2019 Şubat’tan 2025 Mart’a kadar devam eden dolandırıcılık sürecinde, Hunsicker'ın şirketin operasyonel karını abartarak yatırımcıları yanıltmaya çalıştığı iddia ediliyor. 2023’ün ikinci çeyreğinde 24 milyon dolar operasyonel kâr elde edildiğini beyan etmesine rağmen, gerçek kârın 30 bin doların altında olduğu öne sürüldü.

Şirket Battı, Hissedarlar Mağdur Oldu

İddianamede, CaaStle yatırımcılarından 275 milyon dolar, P180 yatırımcılarından ise yaklaşık 30 milyon dolar toplandığı ifade ediliyor. Hunsicker’in, CaaStle yatırımcıları sahtekarlığı fark etmeden önce yeni kurduğu P180 üzerinden para aktardığı öne sürüldü.

CaaStle, geçen ay iflas başvurusunda bulunarak Chapter 7 kapsamında tasfiye sürecine girdi. Yüzlerce yatırımcı, artık değersiz hale gelen hisselerle baş başa kaldı. Hunsicker, Aralık ayında şirket yönetim kurulundan çıkarıldı ve Mart ayında CEO’luk görevinden istifa etti.

Yükselen Yıldızdı

Bir dönem moda dünyasında “yükselen yıldız” olarak gösterilen Hunsicker, önceki yıllarda Crain’s New York Business tarafından “40 yaş altı 40 lider” listesine, Inc. dergisi tarafından “En Etkileyici Kadın Girişimciler” arasında yer almış ve Ulusal Perakende Federasyonu tarafından “perakendenin geleceğini şekillendiren lider” olarak tanıtılmıştı.

Hunsicker’in avukatları Michael Levy ve Anna Skotko, iddianameyi “eksik ve çarpıtılmış” olarak nitelendirerek, müvekkillerinin soruşturma süresince yetkililerle tam iş birliği yaptığını savundu. “Bu hikâyenin anlatılmamış çok daha fazlası var ve biz bunu kamuoyuyla paylaşmak için sabırsızlanıyoruz,” açıklamasında bulundular.

SEC: Gerçekler Finansallarla Uyuşmuyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Hunsicker’a yönelik ayrı bir sivil dava açtı. Dava dosyasında, Hunsicker’in sahte finansal tablolarla şirketin halka arz ya da satışa hazır olduğu izlenimini verdiği belirtildi. Ancak CaaStle’ın gelirlerinin azaldığı, zararlarının arttığı ve şirketin hiçbir zaman kâra geçemediği vurgulandı.

SEC, Hunsicker’in hiçbir yatırımcıya doğru ve eksiksiz finansal tablo sunmadığını ifade etti.